香港海关侦破洗黑钱案

来源:新华网     发布时间:2020年09月15日    

       据新华社香港9月14日电  香港海关14日表示,海关成功瓦解一个大型洗黑钱集团,涉及一个5人家庭和一间货币兑换店。该案件为海关侦破同类型案件金额最高的一宗,涉款超过30亿港元。

  香港海关9月采取代号“猎影”的执法行动,行动中拘捕6名本地人士,包括5名家庭成员和1名货币兑换店持牌人,并已冻结各被捕人士名下共约3000万港元资产,暂时吊销有关货币兑换店的金钱服务经营者牌照。

  初步调查显示,涉案家庭自2018年起先后于本地多个银行开设过百个个人银行账户,处理共超过30亿港元怀疑犯罪所得,其中货币兑换店持牌人涉及款项1.7亿港元。

  调查同时发现,涉案家庭成员背景及其财务状况与名下个人银行账户内的大额交易极不相称。货币兑换店持牌人则涉嫌与涉案家庭成员串谋参与洗黑钱活动。海关不排除持牌人以货币兑换店掩饰,利用其他人士的个人户口处理来历不明的大额交易,以进行洗黑钱活动。


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